Was ist Geldwäsche? Geldwäsche ist ein ernstzunehmendes Verbrechen, bei dem illegal erworbene Vermögenswerte in den legalen Finanzkreislauf eingeschleust werden, um deren wahre Herkunft zu verschleiern. Dieses Vorgehen ermöglicht es Kriminellen, ihre unrechtmäßig erlangten Gewinne scheinbar legal zu nutzen. In diesem Artikel erfährst du,...
Schlagwort: Geldwäscheprävention
BaFin verschärft Geldwäsche- und Terrorismusprävention: Kürzere KYC-Intervalle, klare Risikotrennung, strengeres Monitoring Neue Spielregeln für die Prävention Die Anforderungen an die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention steigen spürbar.Die BaFin hat ihre Erwartungen an dich als Verpflichteten klar geschärft: Kürzere Aktualisierungsfristen...
Mit System in die Zukunft der Geldwäscheaufsicht: Was EBA/CP/2025/04 für Banken und Finanzinstitute jetzt bedeutet 🧭 Warum die neuen EBA Regeln entscheidend sind Europa bereitet sich auf eine neue Ära in der Geldwäscheaufsicht vor. Mit der geplanten Anti-Money Laundering Authority (AMLA) entsteht erstmals eine zentrale Behörde zur...