Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Gefährdungsanalyse Geldwäsche im Fokus der Aufsichtsbehörden

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben erhebliche Auswirkungen. Sie können nicht nur den Ruf und die Solidität von Unternehmen nachhaltig schädigen, die für kriminelle Aktivitäten missbraucht werden, sondern auch erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten.
 
Gefährdungsanalyse

Gefährdungsanalyse Geldwäsche – Wer ist davon betroffen?

Das Geldwäschegesetz erfasst den Nichtfinanzsektor und Finanzunternehmen. Hierzu zählen Güterhändler (Personen, die gewerblich mit Gütern handeln), Finanzunternehmen im Sinne des § 1 Absatz 3 des Kreditwesengesetzes, Versicherungsvermittler (soweit sie Lebensversicherungen oder Dienstleistungen mit Anlagezweck vermitteln), mit Ausnahme der gemäß § 34d Absatz 3 oder Absatz 4 der Gewerbeordnung tätigen Versicherungsvermittler, Rechtsdienstleister (nicht verkammerte Rechtsbeistände und registrierte Personen gem.§ 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes, wenn sie für Mandanten bestimmte Geschäfte planen und durchführen), Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder wenn sie bestimmte Dienstleistungen erbringen (z. B. Vorratsgesellschaften anbieten) und Immobilienmakler.
 

Wichtigsten Funktionen auf einen Blick – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

  • > Übersicht der unternehmensspezifischen Risiken
  • > Automatische Berechnung der Risikoindikatoren in Ihrem Unternehmen
  • > Individuelle Risikoeinschätzung
  • > Institutsspezifische Risikobewertung
  • > Kontroll- und Überwachungshandlungen
  • > Geeignete Präventionsmaßnahmen abgestimmt auf Ihr Unternehmen
  • > Mehrjährige Planung

MaRisk Compliance Tool-Instrument-Software
Hier können Sie die Gefährdungsanalyse Geldwäsche anfordern.
Wenn Sie Interesse an weiteren Tools haben, dann klicken sie bitte hier, oder kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 (0) 89 / 452 429 70-100

Fax: + 49 (0) 89 / 452 429 70 299

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

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Mit einem Klick zum Handbuch Gefährdungsanalyse Geldwäsche & Fraud im Automobilhandel

Hier kommen Sie mit einem Klick zum Handbuch Gefährdungsanalyse Geldwäsche & Fraud.

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Gefährdungsanalyse Geldwäsche – prüfungssichere Dokumentation bei exklusive Automobile

Die Einschätzung der Risikosituation mit Hilfe des S+P-Tools – Gefährdungsanalye dient als Grundlage für die prüfungssichere Dokumentation der Risikosituation Ihres Unternehmens in der jährlichen Gefährdungsanalyse.
Einen Überblick über die aufsichtsrechlichen Anforderungen sowie über die inhaltliche Ausgestaltung erhalten Sie in dem Seminar „Gefährdungsanalyse“ des S+P Unternehmerforums.

 

Gefährdungsanalyse in der Geldwäsche-Prävention – prüfungssichere Bewertung der Geldwäsche Risiken bei exklusive Automobile

Für eine funktionierende Geldwäscheprävention ist eine fundierte Gefährdungsanalyse unersetzlich. Von Schulz & Partner erhalten Sie sichere Lösungen zur Risikobewertung und -dokumentation mit Hilfe des S+P-Tools Gefährdungsanalyse Geldwäsche.
Die Relevanz des Themas Geldwäsche hat sich in den letzten Jahren weiter verschärft. Geldwäschebeauftragte müssen immer mehr Geldwäsche-Delikte aufdecken und abwehren.
Durch eine fehlerhaft erstellte Gefährdungsanalyse oder nicht angemessener Research- und Monitoringmaßnahmen können Risikoquellen entstehen. Dadurch kann das Unternehmen leicht für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder für betrügerische Handlungen missbraucht werden. Aufsichtsrechtliche Folgen sowie Reputationsrisiken sind die Folge. Eindeutige und vollständige Arbeitsanweisungen, interne Grundsätze und Verfahren sowie die regelmäßige Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter spielen in der Geldwäscheprävention eine wichtige Rolle.
 

Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Zur Erkennung der Risiken durch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder betrügerischer Handlungen muss die individuelle Risikostruktur des Unternehmens ermittelt werden. Ein entscheidender Faktor ist die richtige und  vollständige Erfassung der Risikosituation.
Um das Gefährdungspotenzial zu bestimmen, sind folgende Risiken zu ermitteln:
1. Kundenbezogene Risiken
2. Produkt- und Transaktionsrisiken
3. Risiken der Vertriebswege
4.  Länderrisiken
5. sonstige Risiken
Für die direkte und prüfungssichere Umsetzung der Anforderungen an eine Gefährdungsanalyse haben wir für Sie das „S+P-Tool – Gefährdungsanalyse“ entwickelt. Mit dem excel-basierten Tool haben Sie die Möglichkeit die Risikoarten unternehmensspezifisch einzuschätzen. Dafür werden die Risikoarten mit einer gezielten Risikobeschreibung und -bewertung in drei Risikoklassen (hoch – mittel – gering) eingeteilt. Je nach Risikogruppe sind Präventions- und Sicherungsmaßnahmen einzuleiten bzw. zu prüfen. Entsprechende Empfehlungen zur Geldwäsche-Prävention können auf den Vorgaben der 4.EU Geldwäsche-Richtlinie aufgebaut werden. Eine Übersicht zu den möglichen Präventionsmaßnahmen können Sie gerne bei Schulz & Partner anfordern.
 

Inhouse Schulungen und Inhouse Seminare – Seminare und Seminarorte – Gefährdungsanalyse bei exklusive Automobile

Wir bieten unsere Inhouse Trainings und Inhouse Seminare zu der Gefährdungsanalyse u.a. an den Seminarorten Berlin, Hamburg, Muenchen, Koeln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Duesseldorf, Dortmund, Essen, Bremen, Leipzig, Dresden, Hannover, Nuernberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn, Muenster, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Wiesbaden, Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Braunschweig, Chemnitz, Aachen und Kiel an.

Auch finden Sie unsere Inhouse Trainings und Inhouse Seminare zur Gefährdungsanalyse in Halle (Saale), Magdeburg, Krefeld, Freiburg im Breisgau, Oberhausen, Erfurt, Mainz, Rostock, Kassel, Saarbrücken, Mühlheim an der Ruhr, Potsdam, Leverkursen, Oldenburg, Osnabrueck, Heidelberg, Darmstadt, Regensburg, Ingolstadt, Wuerzburg, Wolfsburg, Ulm, Heilbronn, Goettingen, Reutlingen, Koblenz, Bremerhaven, Jena, Trier und Erlangen.In der Schweiz bieten wir unsere Inhouse Trainings und Inhouse Seminare in Zuerich, Luzern, St. Gallen, Bern, Basel, Zug und Winterthur an.In Österreich finden Sie unsere Inhouse Trainings und Inhouse Seminare in Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck.

Unsere internationalen Seminare und Inhouse Trainings zur Gefährdungsanalyse bieten wir auch in Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Athen, Delhi, Barcelona, Beijing, Birmingham, Bristol, Brussel, Chicago, Dallas, Dubai, Hong Kong, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, Mexico City, Moscow, New York City, Rio de Janeiro, San Francisco, Seoul, Shanghai, Shenzhen, Singapore, São Paulo und Washington an.

Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.

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Gefährdungsanalyse bei exklusive Automobile- Branchenspezifische Anwendung

Das S+P Gefährdungsanalyse Tool kann in den Branchen Einzelhandel, Feinmechanik und Optik, Getränke und Brauereien, Großhandel, Konsumgüter, Luxusgüter und Gütertransport eingesetzt werden.
Eine Gefährdungsanalyse Geldwäsche muss auch im Nichtfinanzsektor erstellt werden. Zum Nichtfinanzsektor iSd GwG gehören u.a. gewerbliche Güterhändler, Immobilienmakler und bestimmte Dienstleister wie bspw. Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Auch haben Finanzunternehmen, Versicherungsvermittler und Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen im Internet eine Gefährdungsanalyse Geldwäsche zu erstellen.
Für die Branchen Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister, Factoring, Leasing und Fondsgesellschaften wurde das S+P Tool Gefährdungsanalyse konzipiert. Dieses erfüllt die gesetzlichen Anforderungen des GwG, die IdW-Anforderungen an Präventionsmaßnahmen gegen Fraud sowie die Anforderungen zur Compliance-Organisation.
 

Leadership & Controlling – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Seminar Unternehmensführung:  Geschäftsführung kompakt
Seminar Unternehmensführung:  Controlling – Update für Unternehmer
Seminar Führen:  Die 8 erfolgreichsten Führungstechniken
Seminar Führen:  Konfliktmanagement: Lösungen für den Führungsalltag
Seminar Führen:  Führen mit System
Seminar Kommunikation:  Erfolgreiche Assistenz
Seminar Kommunikation:  Motivation – Kommunikation – Zeitmanagement
Seminar Teamentwicklung:  Zielvereinbarung und Mitarbeitergespräche
Seminar Teamentwicklung:  Personal-Suche der neuen Generation
Seminar Teamentwicklung:  Führungs-Training Teamentwicklung
Seminar Finanzen:  Finanz- und Liquiditätsmanagement
Seminar Finanzen:  Liquiditätsplanung kompakt
Seminar Unternehmensbewertung:  Unternehmensverkauf & Nachfolge
Seminar Unternehmensbewertung:  Welchen Wert hat mein Unternehmen?
Seminar Nachfolge:  Unternehmensnachfolge erfolgreich gestalten
Seminar Nachfolge:  Konfliktmanagement in Familienunternehmen
Seminar Geldwäschebeauftragter:  Geldwäsche und Fraud – Basisseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter:  Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Seminar Compliance:  MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter
Seminar Compliance:  Compliance
Seminar MaRisk Compliance:  Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk
Seminar MaRisk Compliance:  Compliance im Fokus der Bankenaufsicht
Seminar Depot A:  Depot  A im Fokus der Bankenaufsicht
Seminar Depot A:  Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase
Seminar Planung:  Liquiditätsplanung Basiswissen
Seminar Planung:  Liquiditäts- und Finanzplanung
Seminar Vertrieb:  Erfolgreich im Vertrieb
Seminar Vertrieb:  Preis-Wissen kompakt
Seminar Rechnungswesen:  Bilanz-Wissen kompakt
Seminar Rechnungswesen:  Bilanz- und Eigenkapitaloptimierung
Inhouse:  Unternehmensführung
Inhouse:  Führung – Kommunikation – Teamentwicklung

Unternehmensführung – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Seminar Unternehmensführung: Geschäftsführung kompakt
Seminar Unternehmensführung: Controlling – Update für Unternehmer
Seminar Unternehmensführung: Risikomanagement kompakt
Seminar Unternehmensführung: Die Unternehmer-BWA
Seminar Unternehmensführung: Fit für den Führungsalltag – Kennzahlen & Führung
Seminar Unternehmensführung: Arbeitsrecht für Führungskräfte
Seminar Unternehmensführung: Strategie & Management
Seminar Unternehmensführung: Geschäftsführung kompakt
Seminar Unternehmensführung: Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer (S+P)
Seminar Unternehmensführung: Risikomanagement

Führung – Kommunikation – Teamentwicklung – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Seminar Führen: Die 8 erfolgreichsten Führungstechniken

Seminar Führen: Führen mit System
Seminar Führen: Konfliktmanagement: Lösungen für den Führungsalltag
Seminar Führen: Führen von Hochleistungsteams
Seminar Führen: Ziele setzen – Delegieren – Motivieren
Seminar Führen: Souverän entscheiden – besser führen
Seminar Führen: Projektmanagement
Seminar Führen: Führung und Personalentwicklung
Seminar Führen: Die 8 erfolgreichsten Führungstechniken
Seminar Führen: Führen von Hochleistungsteams
Seminar Führen: Führen mit System
Seminar Führen: Souverän entscheiden – besser führen
Seminar Führen: Führung für Projektleiter
Seminar Führen: Konfliktmanagement
Seminar Führen: Führungsstärke gezielt einsetzen
Seminar Kommunikation: Erfolgreiche Assistenz
Seminar Kommunikation: Motivation – Kommunikation – Zeitmanagement
Seminar Kommunikation: Führung und Kommunikation für Projektleiter
Seminar Kommunikation: Best-Leistung durch optimales Zeitmanagement
Seminar Kommunikation: Konfliktmanagement
Seminar Kommunikation: Kommunikationstraining
Seminar Kommunikation: Zielvereinbarung
Seminar Kommunikation: Konfliktmanagement im Familienunternehmen
Seminar Teamentwicklung: Zielvereinbarung und Mitarbeitergespräche
Seminar Teamentwicklung: Personal-Suche der neuen Generation
Seminar Teamentwicklung: Führungs-Training Teamentwicklung
Seminar Teamentwicklung: Teamentwicklung
Seminar Teamentwicklung: Mitarbeitermotivation
Seminar Teamentwicklung: Personal-Recruiting
Seminar Teamentwicklung: Souverän entscheiden – besser führen
Seminar Teamentwicklung: Hochleistungsteams entwickeln
Seminar Teamentwicklung: Mit Motivation zu Spitzenleistungen
Seminar Teamentwicklung: Führungskräfte-Suche heute

Finanzen, Rechnungswesen & Controlling – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Seminar Finanzen: Finanz- und Liquiditätsmanagement
Seminar Finanzen: Liquiditätsplanung kompakt
Seminar Finanzen: Unternehmen steuern – Mitarbeiter führen – Erfolg sichern
Seminar Finanzen: Unternehmenssteuerung
Seminar Finanzen: Bilanzen lesen
Seminar Finanzen: Finanzmanagement und Liquiditätsplanung
Seminar Controlling: Controlling kompakt
Seminar Controlling: Planung & Controlling kompakt
Seminar Rechnungswesen: Bilanzen richtig lesen – verstehen – steuern
Seminar Rechnungswesen: Der „Unternehmer“-Jahresabschluss

Unternehmensbewertung & Nachfolge – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Seminar Unternehmensbewertung: Unternehmensverkauf & Nachfolge
Seminar Unternehmensbewertung: Welchen Wert hat mein Unternehmen?
Seminar Unternehmensbewertung: Unternehmensbewertung und Nachfolge
Seminar Unternehmensbewertung: Unternehmensbewertung
Seminar Nachfolge: Unternehmensnachfolge erfolgreich gestalten
Seminar Nachfolge: Konfliktmanagement in Familienunternehmen

Compliance & Geldwäschebeauftragter – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum
Seminar Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2015
Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Seminar Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter
Seminar Compliance: Compliance
Seminar Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte
Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk
Seminar MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht

Depot A Management und Asset Management – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Seminar Depot A: Depot A im Fokus der Bankenaufsicht
Seminar Depot A: Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase
Seminar Depot A: Depot A Management

Planung & Entwicklung – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Seminar Planung: Liquiditätsplanung Basiswissen
Seminar Planung: Liquiditäts- und Finanzplanung
Seminar Planung: Liquiditätsplanung kompakt
Seminar Entwicklung: Finanz- und Liquiditätsmanagement
Seminar Entwicklung: Bilanz- und Eigenkapitaloptimierung
Seminar Entwicklung: Basisseminar Liquiditätsmanagement

Vertrieb – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Seminar Vertrieb: Erfolgreich im Vertrieb
Seminar Vertrieb: Preis-Wissen kompakt
Seminar Vertrieb: Richtig Führen im Vertrieb
Seminar Vertrieb: Vertriebstraining
Seminar Vertrieb: Preismanagement

Rating & Bankverhandlungen – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Seminar Rechnungswesen: Bilanz-Wissen kompakt
Seminar Rechnungswesen: Bilanz- und Eigenkapitaloptimierung
Seminar Rating: BWA & Rating
Seminar Rating: Seminar Rating
Seminar Bankverhandlungen: Bankverhandlungen erfolgreich führen
Seminar Bankverhandlungen: Seminar Bankverhandlungen
Seminar Bankverhandlungen: Rating & Bankgespräch

Projektmanagement – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Seminar Projektmanagement: Führung und Kommunikation für Projektleiter
Seminar Projektmanagement: Projektmanagement – Basisseminar
Seminar Projektmanagement: Konfliktmanagement: Lösungen für den Führungsalltag
Seminar Projektmanagement: Office Management

Risikomanagement für Unternehmen – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Seminar Risikomanagement: Risikomanagement kompakt
Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu

MaRisk – CRD IV – CRR – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu
Seminar MaRisk: MaRisk-konformes Verrechnungssystem für Liquiditätskosten
Seminar MaRisk: Neue MaRisk
Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk

Alle Seminare auch als Inhouse Training – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Inhouse: Unternehmensführung
Inhouse: Führung – Kommunikation – Teamentwicklung
Inhouse: Finanzen, Rechnungswesen & Controlling
Inhouse: Unternehmensbewertung & Nachfolge
Inhouse: Compliance & Geldwäschebeauftragter
Inhouse: Depot A Management und Asset Management
Inhouse: Planung & Entwicklung
Inhouse: Vertrieb
Inhouse: Rating & Bankverhandlungen
Inhouse: Projektmanagement
Inhouse: Risikomanagement für Unternehmen
Inhouse: MaRisk – CRD IV – CRR
Inhouse: Führung

Führung Trainieren – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Seminar Erfolgreich Führen
Seminar Erfolgreich Führen: Sales Training
Seminar Erfolgreich Führen: Richtig Führen ohne Vorgesetztenfunktion

GmbH Geschäftsführer – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

GmbH Geschäftsführer Seminar

Kommunikation trainieren – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Seminar Kommunikation trainieren: Führen & Kommunikation
Seminar Kommunikation trainieren:  Kommunizieren als Führungskraft
Seminar Kommunikation trainieren:  Seminar Projektmanagement
Seminar Kommunikation trainieren:  Konflikte lösen
Seminar Kommunikation trainieren:  Konfliktmanagement in Familienunternehmen

Führungs-Stärke gezielt einsetzen – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Seminar Führungs-Stärke gezielt einsetzen: Seminar Zielvereinbarung
Seminar Führungs-Stärke gezielt einsetzen:Souverän entscheiden – besser führen
Seminar Führungs-Stärke gezielt einsetzen: Hochleistungsteams entwickeln
Seminar Führungs-Stärke gezielt einsetzen: Teams entwickeln

Seminar Kommunikation und Teammotivation – Gefährdungsanalyse Geldwäsche bei exklusive Automobile

Seminar Kommunikation und TeammotivationMotivation von Mitarbeitern

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