Crashkurs Geldwäscheprävention

Crashkurs Geldwäscheprävention – 1×1 der Geldwäscheprävention – Geldwäsche- und Betrugsprävention 2017 – Praxisseminar Geldwäscheprävention
Besuchen Sie unser Seminarangebot direkt mit einem Klick. Hier kommen Sie direkt zu Ihrer persönlichen S+P BeratungCrashkurs Geldwäscheprävention

Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick

> Änderungen des GwG durch den Referentenentwurf des BMF
> Gefährdungsanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren
> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit
> Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform
 

Zielgruppe:

> Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
> Leasing  und Factoring-Gesellschaften, Geldwäsche-Beauftragte, Stv-Geldwäsche-Beauftragte
> Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
 

Ihr Nutzen

Geldwäsche & Fraud:  Gefährdungs-analyse effizient und sicher
Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud
 

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S+P-Produkte:
+ S+P Tool „Erstellung der Gefährdungsanalyse“
+ S+P Check „ Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen“
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EU-Gefährdungsanalyse
+ S+P Check „Handelsregister in Europa“
+ S+P Check „Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick“
+ S+P Check „European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen“
+ S+P Musteranweisung „Anti Geldwäsche & Fraud“ (Umfang ca. 80 Seiten)
 
 

Geldwäsche & Fraud: Gefährdungsanalyse effizient und sicher

> Neues Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
> Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zuständige Aufsicht, Bargeldgrenzen und Verdachtsmeldungen
> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Erfassung, Klassifizierung und Bewertung der Kunden-, Produkt-, Transaktions- und Länderrisiken prüfungssicher durchführen
> Konzern-Gefährdungsanalyse- prüfungssichere Darstellung von Mutter- und Tochtergesellschaften
 
Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S+P Tools:
+ Erstellung der Gefährdungsanalyse
+ S+P Check  „Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen“
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse
 

Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten

> Was ist zwingend notwenig? Research- und Kontrollhandlungen aus der Risikoklassifizierung nachprüfbar ableiten
> Welche Datenquellen stehen für die wichtigsten EU-Länder zur Verfügung?
> FAT, EAG, Moneyval & Co. : Empfehlungen der Experten-Kommissionen
> Herausforderung Customer Due Diligence im EU-Ausland
> Welche offiziellen Register stehen in anderen europäischen Ländern zur Verfügung
> Prüfung der Source of Funds: Bundesanzeiger & Co. in anderen europäischen Ländern
 
Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S+P Tools:
+ S+P Check: „Handelsregister in Europa“
+ S+P Check: „Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick“
+ S+P Check: „European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen“

 

Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud

> Verifizierung von Kundenangaben: Stimmen die Angaben zu Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter?
> Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
> Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen
> Betrug, Untreue und Korruption: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
 
Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S+P Tools:
+ S+P Musterarbeitsanweisung: „Anti-Geldwäsche & Fraud“ (Umfang ca. 80 Seiten)
+ S+P Check: „Maßnahmenkatalog gegen interne und externe betrügerische Handlungen“
 

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