Was ist die sektorspezifische Risikoanalyse Geldwäsche? Der BMF hat die sektorspezifische Risikoanalyse 2020 veröffentlicht. Mit dieser Analyse erfolgt die Risikobewertung möglicher spezifischer Anfälligkeiten juristischer Personen und sonstiger Rechtsgestaltungen für den Missbrauch zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungszwecken in Deutschland.
Aufbauend...
Autor: SP Seminare Bayern
Online Schulung Frankfurt: Welche Pflichten habe ich als Geschäftsführer? In diesem Seminar erfährst Du, wie Du eine Compliance-konforme Durchführung der Vertriebsprozesse sicherstellst und die persönliche Haftung des Geschäftsführers begrenzt. Um den Lernerfolg zu sichern und das Gelernte in der Praxis anwenden zu können, erhältst Du unter...
Seminar Hannover: Welche Pflichten habe ich als Geschäftsführer? In diesem Seminar erfährst Du, wie Du eine Compliance-konforme Durchführung der Vertriebsprozesse sicherstellst und die persönliche Haftung des Geschäftsführers begrenzt. Um den Lernerfolg zu sichern und das Gelernte in der Praxis anwenden zu können, erhältst Du unter anderem...
Online Schulung Köln: Welche Pflichten habe ich als Geschäftsführer? In diesem Seminar erfährst Du, wie Du eine Compliance-konforme Durchführung der Vertriebsprozesse sicherstellst und die persönliche Haftung des Geschäftsführers begrenzt. Um den Lernerfolg zu sichern und das Gelernte in der Praxis anwenden zu können, erhältst Du unter anderem...
Seminar Hamburg: Welche Pflichten habe ich als Geschäftsführer? In diesem Seminar erfährst Du, wie Du eine Compliance-konforme Durchführung der Vertriebsprozesse sicherstellst und die persönliche Haftung des Geschäftsführers begrenzt. Um den Lernerfolg zu sichern und das Gelernte in der Praxis anwenden zu können, erhältst Du unter anderem...
