Anti money laundering and fraud – advanced seminar

S+P - Inhouse Trainings - anti money laundering and fraus - S+P Unternehmerforum
Detection and evaluation of money laundering arrangements and fraud  in practice

> Our practical seminar will provide you with a complete overview of  the latest legal reforms.
> You will learn how to detect, assess and prevent money laundering and fraud in practice.
> Our experts have gathered typical patterns of money laundering and fraud. To prevent liability cases, you will receive our specific checklists   and guidelines with accurate test criteria.

Target group: Anti money laundering and fraud

Managing directors, board members from banks, financial service providers, insurance companies, leasing- and factoring companies, AML officers, deputy AML officers, designated representatives, professional and managerial staff in the field of compliance, central office, internal audit and members of the legal department
.

Your benefits: Anti money laundering and fraud

> Implementation of new minimum requirements into practice – quickly, effectively and economically
> You will learn how to properly  evaluate and examine money laundering arrangements in practice
> Know Your Customer in demanding customers relationships and networks
> How can I optimally protect my company ?
.
.

Your advantage: Anti money laundering and fraud

Each participant receives:
+ complete documentary for the direct implementation of the anti-money laundering and fraud system (No. of pages: approx.. 80)
+ practical guidelines and checklists in order to examine complex money laundering systems
+ 150-point check against money laundering and terrorist financing
+ certificate of participation  as verification of the advanced training and certification proof for submission to the BaFin for examination
.

Implementation of the new minimum requirements in practice  –  quickly, effectively and economically

> 4th EU Money Laundering Directive – Stricter regulations and standardisation
> Interpretation and application notes of the German Banking Industry Committee for prevention money laundering, terrorist financing and „other offenses“ (AuADK)
> Audit-standard implementation of the § 25h KWG (German Banking Act) requirements
> Latest requirements for banks, financial and payment service providers as well as insurance companies
> Latest requirements for medium-sized enterprises, lawyers and real estate agents
 +S+P Checklists for the revision-save developement of an anti-money laundering and fraud system
.

 150-point check against money laundering and terrorist financing

> Evaluation and examination of money laundering, terrorist financing and economic crime in practice
> Overview of possible structures and interconnections
> Risk-oriented evaluation of customer-, country- and product risks
> In which cases are simplified customer due diligence obligations  sufficient ?
> Which requirements of the banking supervision are mandatory?
+S+P case study on money laundering, terrorist financing and economic crime

Know Your Customer in demanding customer relationships and networks

> Target-oriented determination of the economic beneficiary
> Breakdown of difficult company organisation charts and complex financing at home and abroad
> Special configuration for private investors – Evaluation of the source of funds
> Analysis and evaluation of so-called „innovative products“
> Risk-oriented monitoring – Application of enhanced customer due diligence obligations
+S+P Checklists for the target-oriented determination of the economic beneficiary
.
.

How can I protect my company best ?

> Which offences apper again and again? How are they committed?
> Audit-indicators for timely recognition or prevention of possible criminal offences
> Reliability of employees: from the recruitment to the assessment
> Which audit procedures should take place before commencing a business relation?
> Sanction and embargo measures – an overview
> What should export-oriented and globally active companies take into consideration ? What impact do violations have ?
+S+P practical guideline „Compliance-Check“ for the evaluation of new business  partners

.

.

Inhouse Coaching – Business Coaching – Anti money laundering and fraud – advanced seminar

You will find our Inhouse Seminare, Inhouse Trainings and Inhouse Coachings in Berlin, Hamburg, Muenchen, Koeln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Duesseldorf, Dortmund, Essen, Bremen, Leipzig, Dresden, Hannover, Nuernberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal und Bielefeld an.
Our Inhouse Trainings, Inhouse Coachings and Business Coachings are furthermore in Bonn, Muenster, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Wiesbaden, Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Braunschweig, Chemnitz, Aachen und Kiel, Halle (Saale), Magdeburg, Krefeld, Freiburg im Breisgau, Oberhausen, Erfurt, Mainz, Rostock, Kassel, Saarbrücken, Mühlheim an der Ruhr, Potsdam, Leverkursen, Oldenburg, Osnabrueck, Heidelberg, Darmstadt, Regensburg, Ingolstadt, Wuerzburg, Wolfsburg, Ulm, Heilbronn, Goettingen, Reutlingen, Koblenz, Bremerhaven, Jena, Trier and Erlangen

Seminar international – In-house Trainings – In-house Coachings – Place of Event – Anti money laundering and fraud (S+P)

You will find our international In-house Trainings and In-house Coachings in Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Athens, Delhi, Barcelona, Beijing, Birmingham, Bristol, Brussels, Chicago, Dallas, Dubai, Hong Kong, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, Mexico City, Moscow, New York City, Rio de Janeiro, San Francisco, Seoul, Shanghai, Shenzhen, Singapore, São Paulo and Washington.
.

Leadership & Controlling – Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Seminar Unternehmensführung:  Geschäftsführung kompakt
Seminar Unternehmensführung:  Controlling – Update für Unternehmer
Seminar Führen:  Die 8 erfolgreichsten Führungstechniken
Seminar Führen:  Konfliktmanagement: Lösungen für den Führungsalltag
Seminar Führen:  Führen mit System
Seminar Kommunikation:  Erfolgreiche Assistenz
Seminar Kommunikation:  Motivation – Kommunikation – Zeitmanagement
Seminar Teamentwicklung:  Zielvereinbarung und Mitarbeitergespräche
Seminar Teamentwicklung:  Personal-Suche der neuen Generation
Seminar Teamentwicklung:  Führungs-Training Teamentwicklung
Seminar Finanzen:  Finanz- und Liquiditätsmanagement
Seminar Finanzen:  Liquiditätsplanung kompakt
Seminar Unternehmensbewertung:  Unternehmensverkauf & Nachfolge
Seminar Unternehmensbewertung:  Welchen Wert hat mein Unternehmen?
Seminar Nachfolge:  Unternehmensnachfolge erfolgreich gestalten
Seminar Nachfolge:  Konfliktmanagement in Familienunternehmen
Seminar Geldwäschebeauftragter:  Geldwäsche und Fraud – Basisseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter:  Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Seminar Compliance:  MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter
Seminar Compliance:  Compliance
Seminar MaRisk Compliance:  Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk
Seminar MaRisk Compliance:  Compliance im Fokus der Bankenaufsicht
eminar Depot A:  Depot  A im Fokus der Bankenaufsicht
Seminar Depot A:  Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase
Seminar Planung:  Liquiditätsplanung Basiswissen
Seminar Planung:  Liquiditäts- und Finanzplanung
Seminar Vertrieb:  Erfolgreich im Vertrieb
Seminar Vertrieb:  Preis-Wissen kompakt
Seminar Rechnungswesen:  Bilanz-Wissen kompakt
Seminar Rechnungswesen:  Bilanz- und Eigenkapitaloptimierung
Inhouse:  Unternehmensführung
Inhouse:  Führung – Kommunikation – Teamentwicklung

Unternehmensführung – Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Seminar Unternehmensführung: Geschäftsführung kompakt
Seminar Unternehmensführung: Controlling – Update für Unternehmer
Seminar Unternehmensführung: Risikomanagement kompakt
Seminar Unternehmensführung: Die Unternehmer-BWA
Seminar Unternehmensführung: Fit für den Führungsalltag – Kennzahlen & Führung
Seminar Unternehmensführung: Arbeitsrecht für Führungskräfte
Seminar Unternehmensführung: Strategie & Management
Seminar Unternehmensführung: Geschäftsführung kompakt
Seminar Unternehmensführung: Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer (S+P)
Seminar Unternehmensführung: Risikomanagement

Führung – Kommunikation – Teamentwicklung

– Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Seminar Führen: Die 8 erfolgreichsten Führungstechniken
Seminar Führen: Führen mit System
Seminar Führen: Konfliktmanagement: Lösungen für den Führungsalltag
Seminar Führen: Führen von Hochleistungsteams
Seminar Führen: Ziele setzen – Delegieren – Motivieren
Seminar Führen: Souverän entscheiden – besser führen
Seminar Führen: Projektmanagement
Seminar Führen: Führung und Personalentwicklung
Seminar Führen: Die 8 erfolgreichsten Führungstechniken
Seminar Führen: Führen von Hochleistungsteams
Seminar Führen: Führen mit System
Seminar Führen: Souverän entscheiden – besser führen
Seminar Führen: Führung für Projektleiter
Seminar Führen: Konfliktmanagement
Seminar Führen: Führungsstärke gezielt einsetzen
Seminar Kommunikation: Erfolgreiche Assistenz
Seminar Kommunikation: Motivation – Kommunikation – Zeitmanagement
Seminar Kommunikation: Führung und Kommunikation für Projektleiter
Seminar Kommunikation: Best-Leistung durch optimales Zeitmanagement
Seminar Kommunikation: Konfliktmanagement
Seminar Kommunikation: Kommunikationstraining
Seminar Kommunikation: Zielvereinbarung
Seminar Kommunikation: Konfliktmanagement im Familienunternehmen
Seminar Teamentwicklung: Zielvereinbarung und Mitarbeitergespräche
Seminar Teamentwicklung: Personal-Suche der neuen Generation
Seminar Teamentwicklung: Führungs-Training Teamentwicklung
Seminar Teamentwicklung: Teamentwicklung
Seminar Teamentwicklung: Mitarbeitermotivation
Seminar Teamentwicklung: Personal-Recruiting
Seminar Teamentwicklung: Souverän entscheiden – besser führen
Seminar Teamentwicklung: Hochleistungsteams entwickeln
Seminar Teamentwicklung: Mit Motivation zu Spitzenleistungen
Seminar Teamentwicklung: Führungskräfte-Suche heute

Finanzen, Rechnungswesen & Controlling

–  Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Seminar Finanzen: Finanz- und Liquiditätsmanagement
Seminar Finanzen: Liquiditätsplanung kompakt
Seminar Finanzen: Unternehmen steuern – Mitarbeiter führen – Erfolg sichern
Seminar Finanzen: Unternehmenssteuerung
Seminar Finanzen: Bilanzen lesen
Seminar Finanzen: Finanzmanagement und Liquiditätsplanung
Seminar Controlling: Controlling kompakt
Seminar Controlling: Planung & Controlling kompakt
Seminar Rechnungswesen: Bilanzen richtig lesen – verstehen – steuern
Seminar Rechnungswesen: Der „Unternehmer“-Jahresabschluss

Unternehmensbewertung & Nachfolge  Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Seminar Unternehmensbewertung: Unternehmensverkauf & Nachfolge
Seminar Unternehmensbewertung: Welchen Wert hat mein Unternehmen?
Seminar Unternehmensbewertung: Unternehmensbewertung und Nachfolge
Seminar Unternehmensbewertung: Unternehmensbewertung
Seminar Nachfolge: Unternehmensnachfolge erfolgreich gestalten
Seminar Nachfolge: Konfliktmanagement in Familienunternehmen

Compliance & Geldwäschebeauftragter –  Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum
Seminar Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2014
Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Seminar Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter
Seminar Compliance: Compliance
Seminar Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte
Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk
Seminar MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht

Depot A Management und Asset Management

– Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Seminar Depot A: Depot A im Fokus der Bankenaufsicht
Seminar Depot A: Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase
Seminar Depot A: Depot A Management

Planung & Entwicklung –  Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Seminar Planung: Liquiditätsplanung Basiswissen
Seminar Planung: Liquiditäts- und Finanzplanung
Seminar Planung: Liquiditätsplanung kompakt
Seminar Entwicklung: Finanz- und Liquiditätsmanagement
Seminar Entwicklung: Bilanz- und Eigenkapitaloptimierung
Seminar Entwicklung: Basisseminar Liquiditätsmanagement

Vertrieb –  Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Seminar Vertrieb: Erfolgreich im Vertrieb
Seminar Vertrieb: Preis-Wissen kompakt
Seminar Vertrieb: Richtig Führen im Vertrieb
Seminar Vertrieb: Vertriebstraining
Seminar Vertrieb: Preismanagement

Rating & Bankverhandlungen – Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Seminar Rechnungswesen: Bilanz-Wissen kompakt
Seminar Rechnungswesen: Bilanz- und Eigenkapitaloptimierung
Seminar Rating: BWA & Rating
Seminar Rating: Seminar Rating
Seminar Bankverhandlungen: Bankverhandlungen erfolgreich führen
Seminar Bankverhandlungen: Seminar Bankverhandlungen
Seminar Bankverhandlungen: Rating & Bankgespräch

Projektmanagement – Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Seminar Projektmanagement: Führung und Kommunikation für Projektleiter
Seminar Projektmanagement: Projektmanagement – Basisseminar
Seminar Projektmanagement: Konfliktmanagement: Lösungen für den Führungsalltag
Seminar Projektmanagement: Office Management

Risikomanagement für Unternehmen –  Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Seminar Risikomanagement: Risikomanagement kompakt
Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu

MaRisk – CRD IV – CRR – Risikomanagement A bis Z –  Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu
Seminar MaRisk: MaRisk-konformes Verrechnungssystem für Liquiditätskosten
Seminar MaRisk: Neue MaRisk
Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk

Alle Seminare auch als Inhouse Training –  Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Inhouse: Unternehmensführung
Inhouse: Führung – Kommunikation – Teamentwicklung
Inhouse: Finanzen, Rechnungswesen & Controlling
Inhouse: Unternehmensbewertung & Nachfolge
Inhouse: Compliance & Geldwäschebeauftragter
Inhouse: Depot A Management und Asset Management
Inhouse: Planung & Entwicklung
Inhouse: Vertrieb
Inhouse: Rating & Bankverhandlungen
Inhouse: Projektmanagement
Inhouse: Risikomanagement für Unternehmen
Inhouse: MaRisk – CRD IV – CRR
Inhouse: Führung

Führung Trainieren –  Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Seminar Erfolgreich Führen
Seminar Erfolgreich Führen: Sales Training
Seminar Erfolgreich Führen: Richtig Führen ohne Vorgesetztenfunktion

GmbH Geschäftsführer –  Anti money laundering and fraud – advanced seminar

GmbH Geschäftsführer Seminar

Kommunikation trainieren – Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Seminar Kommunikation trainieren: Führen & Kommunikation
Seminar Kommunikation trainieren:  Kommunizieren als Führungskraft
Seminar Kommunikation trainieren:  Seminar Projektmanagement
Seminar Kommunikation trainieren:  Konflikte lösen
Seminar Kommunikation trainieren:  Konfliktmanagement in Familienunternehmen

Führungs-Stärke gezielt einsetzen – Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Seminar Führungs-Stärke gezielt einsetzen: Seminar Zielvereinbarung
Seminar Führungs-Stärke gezielt einsetzen:Souverän entscheiden – besser führen
Seminar Führungs-Stärke gezielt einsetzen: Hochleistungsteams entwickeln
Seminar Führungs-Stärke gezielt einsetzen: Teams entwickeln

Seminar Kommunikation und Teammotivation

 – Anti money laundering and fraud – advanced seminar

Seminar Kommunikation und Teammotivation: Motivation von Mitarbeitern
Seminar Kommunikation und Teammotivation: Mit Motivation zu Spitzenleistungen
 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Kontakt

Newsletter